أكثر من مليار ريال! ضبط 6 مواطنين ووافد ومحاكمتهم بجريمة غسيل الأموال في السعودية

كتب بواسطة: حاتم الصهيب | نشر في

صرّحت نيابة الجرائم الاقتصادية السعودية عن كافة تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي واسع من 6 مواطنين وفرد وافد مقيم من جنسية عربية، وذلك برصدهم وضبطهم بارتكاب جريمة غسيل أموال بقيمة تتخطى المليار ريال سعودي.

حيث كشفت التحريات والأبحاث أن هؤلاء الأشخاص قد قاموا بفتح سجلات لكيانات تجارية كما تم فتح حسابات بنكية، ثم يسلموها إلى الفرد الوافد من ثم استغل هذه الفرصة وقام بجمع هذه الأموال مجهولة المصدر وقام بإيداعها لتتحول إلى أموال شرعية ويُهربها خارج حدود المملكة.
إقرأ ايضاً:الأوراق والوثائق المطلوبة للتقديم في الدراسة في إيطاليا وشروط الحصول عليها كيفية تحليل رسومات الأطفال والتحقق من دلالاتها إيقاف محمد كنو لمدة 3 مباريات بعد طرده في مباراة الصين أليكسندر جوميز يغيب عن الأهلي بسبب الإصابة ويستغل فترة الراحة للسفر إلى دبي

فبفضل الله ثم بمجهودات الشرطة والنيابة العامة السعودية تم إلقاء القبض على هذه البؤرة الإجرامية، وما زالت النيابة العامة تحذر وستظل أن كل من ستسول له نفسه أن يتخطى حدود قوانين المملكة ويمس بأمنها الاقتصادي، ستكون هذه نتيجته ونهايته، وستُطبق عليه أشد العقوبات.

اقرأ ايضاً